Luanda – O Banco Nacional de Angola (BNA) multou o banco Keve em mil milhões de kwanzas, por violação da lei contra o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição maciça.

Uma nota do BNA, tornada publica no seu site oficial, na semana finda, refere que a decisão, datada de 11 de Agosto de 2025, resulta de o banco Keve ter faltado com as suas obrigações de avaliação de risco, identificação, devida diligência e comunicação, relativamente a operações realizadas, em 2022.

Na sua nota, o BNA esclarece que a sanção aplicada resulta de um processo de contravenção por acto qualificado como “infracção especialmente grave”, visando desaconselhar outras instituições financeiras a incorrerem em práticas semelhantes.

Em reacção, o banco Keve informou, esta sexta-feira, que reforçou os mecanismos de compliance, com a introdução de plataformas tecnológicas de monitorização em tempo real, tendo reafirmado o seu compromisso com a estabilidade financeira nacional.

Numa nota tornada pública, o banco adianta que constam das medidas um maior rigor no processo de due diligence de clientes (diligência prévia) e o reforço dos programas contínuos de formação para colaboradores, em linha com as recomendações do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e as exigências do BNA.

Entre as medidas em curso, aponta ainda a substituição do compliance officer, a revisão integral das políticas internas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e a institucionalização do reporte de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF).

Esclarece que as medidas foram adoptadas de forma voluntária e preventiva, antes da recente decisão do regulador, que aplicou ao banco uma multa relativa a deficiências identificadas, entre 2021 e 2022, período anterior à actual administração.

Na sua nota, o banco sublinha que o BNA, no ofício de comunicação da decisão, reconhece os esforços da instituição na implementação de medidas de correcção, e reafirma o compromisso do Keve com a transparência, ética e estabilidade do sistema financeiro nacional.

Em 2023, o BNA, enquanto entidade reguladora, já tinha aplicado multas aos bancos Keve, Millennium Atlântico e BAI, no valor de 126 milhões de kwanzas, por incumprimentos relacionados com regras e procedimentos nas operações de transferências inter-bancárias em moeda nacional.

Como banco central e emissor, o BNA tem como papel principal assegurar a estabilidade do valor da moeda nacional, o Kwanza, e a solidez do sistema financeiro angolano.

As suas funções incluem a definição e execução das políticas monetária, cambial e de crédito, gestão do sistema de pagamentos, administração dos meios circulantes, supervisão das instituições financeiras e promoção da inclusão financeira.